半島全媒體記者 尹彥鑫
近年來，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，通過通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施網(wǎng)絡(luò)犯罪持續(xù)高發(fā)，網(wǎng)絡(luò)犯罪活動分工細(xì)化，各類網(wǎng)絡(luò)犯罪盤根錯節(jié)，犯罪分子的詐騙手法不斷升級。近日，記者在開發(fā)區(qū)公安進(jìn)行隨警采訪，接連有兩名公司財物報警，有詐騙分子冒充老板讓其轉(zhuǎn)賬，兩個公司損失百余萬，幸好開發(fā)區(qū)警方緊急止付，挽回了部分損失。
(資料圖)
開發(fā)區(qū)警方到考點(diǎn)進(jìn)行反詐宣傳
“老板”通過釘釘讓我打款
孫女士是某建筑公司的財務(wù)，雖然聽到過有詐騙分子偽裝成老板實施詐騙的報道，但是她認(rèn)為詐騙分子不可能騙得了自己，沒想到就是這種盲目自信的態(tài)度讓她吃了大虧。
5月中旬，孫女士一臉焦急來到了青島市公安局開發(fā)區(qū)分局長江路派出所報案。“警察同志，我被騙了，給騙子轉(zhuǎn)款近70萬元，快幫幫我吧！”隨后，孫女士向民警講述了被騙過程。
當(dāng)天下午，正在工作的孫女士收到了“老板”發(fā)來的一條釘釘消息。“他讓我給他發(fā)送一份公司開票資料，我發(fā)過去之后，他讓我注意一下公司的賬戶，說是一會會有人打一筆錢。”孫女士就記住了“老板”的話，一直關(guān)注著公司的賬戶，但是一直沒有款項入賬。“我跟‘老板’說了之后，他讓我等一等再看，然后詢問我賬上目前有多少錢，急用一筆錢。”經(jīng)過前期收款的鋪墊，孫女士絲毫沒有意識到跟自己釘釘聊天的并不是自己的老板，而是根據(jù)對方提供的賬戶進(jìn)行了打款。
成功打款之后，孫女士便電話聯(lián)系了老板，老板聽到孫女士的匯報后非常納悶，此時孫女士才意識到自己遭受了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
根據(jù)孫女士提供的收款賬號和付款賬號，長江路派出所的辦案民警第一時間對收款賬號進(jìn)行了止付，但是對方賬戶已經(jīng)沒有錢了，案件隨后被轉(zhuǎn)到開發(fā)區(qū)公安智慧偵查中心。
“老板”拉了個QQ群，里面還有個“同事”
就在孫女士被騙的第二天，某物流公司的財務(wù)李女士來到開發(fā)區(qū)公安分局黃島派出所報警，她也被犯罪分子冒充的“老板”騙了。
“我收到了一條‘老板’發(fā)來的QQ信息，點(diǎn)開信息之后發(fā)現(xiàn)‘老板’把我拉近了一個群聊里，群里一共有3個人，除了我和‘老板’之外，還有一個‘同事’。”因為這兩人的頭像和網(wǎng)名跟真正的老板和同事都一樣，沒有引起李女士的絲毫懷疑。隨后，在QQ群里，“老板”就開始安排工作，緊接著就發(fā)了兩個銀行賬戶，讓李女士進(jìn)行打款，隨后李女士就分別向這兩個賬戶打款，總計近90萬元。
李女士在接受警方詢問時表示，通常情況下轉(zhuǎn)賬都是會跟老板請示的。“如果老板在單位我就會現(xiàn)場請示，不在單位我會打電話請示，但是，當(dāng)時我不知道群里的老板是假的，我沒有多想，就直接按照‘老板’的指示操作了。”
直到第二天，李女士的老板讓其給客戶轉(zhuǎn)賬時，李女士說起前一天轉(zhuǎn)賬的事情，才意識到自己被騙了。“意識到被騙之后，我趕緊向公安機(jī)關(guān)報案，心里非常著急，希望民警能幫忙把錢找回來。”
隨后，民警同樣對李女士提供的對方賬戶進(jìn)行了緊急止付，這筆錢同樣已經(jīng)不在收款賬戶中了。
逐級追蹤，部分案款被“鎖住”
這兩起案件被轉(zhuǎn)到開發(fā)區(qū)公安分局智慧偵查中心后，中心民警繼續(xù)剝繭抽絲逐級進(jìn)行追蹤。“我們根據(jù)資金流水進(jìn)行逐級追蹤，最終鎖定了一個賬戶，此時流到該賬戶的這筆錢已經(jīng)遠(yuǎn)沒有受害人被騙的那么多，我們馬上將這筆錢凍結(jié)在賬戶里，并且趕到了浙江與賬戶所有人進(jìn)行溝通。”開發(fā)區(qū)公安分局智慧偵查中心負(fù)責(zé)人張磊東表示，最終，我們成功為受害人挽回了部分損失，經(jīng)過一定的程序后，這筆錢就能夠返還給受害人。
開發(fā)區(qū)警方到考點(diǎn)進(jìn)行反詐宣傳
一直以來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的追贓挽損困難重重。“涉案資金的流動太方便，警方追蹤難度特別大，往往我們追蹤到下一級銀行卡，而被騙走的錢早已被轉(zhuǎn)到了下下級銀行卡，最終經(jīng)過犯罪集團(tuán)的洗錢之后，這些詐騙來的錢很難追蹤。”張磊東表示，在一些電信詐騙案件的偵破過程中，民警甚至都追查到十幾二十幾級卡。“犯罪分子的詐騙來的錢都是通過銀行卡轉(zhuǎn)走的，因此全國范圍內(nèi)都在進(jìn)行‘?dāng)嗫ā袆樱袛嘣p騙分子用來轉(zhuǎn)移資金的銀行卡。”
記者了解到，一些市民往往為了幾千甚至幾百元將自己辦理的銀行卡、手機(jī)卡出售，這些手機(jī)卡銀行卡落入電詐分子手中，就成了他們轉(zhuǎn)移案款的“渠道”，出售銀行卡、手機(jī)卡的人員也會因為涉嫌幫信罪受到制裁。
近日，青島中院召開新聞發(fā)布會，發(fā)布了青島法院審理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的案件審理情況，過去兩年，青島全市兩級法院共審結(jié)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案件906件，涉案被告人1303人，判處實刑892人。2020年以前，青島法院尚未辦理過該類案件，2021年即受理案件242件412人；2022年受理案件664件891人，案件數(shù)同比增長174%，罪犯人數(shù)同比增長116%，成為青島法院刑事案件收案數(shù)排名第三的罪名；2023年1-4月受理案件307件，已達(dá)到去年全年受理案件總數(shù)的46%。
電詐拉流手段眾多，防止受騙勿輕易轉(zhuǎn)賬是關(guān)鍵
今年以來電詐案件猛增，其中冒充熟人詐騙、冒充公檢法詐騙、刷單詐騙最為常見。“前期我們就接到了一起報警，來青島出差的楊先生報警反映自己被騙了兩萬多元，我們一調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這是一起典型的詐騙變種。”張磊東告訴記者，電詐分子往往會使用各種拉流手段，為的就是一步步將上鉤的市民錢包掏空。
記者了解到，楊某在瀏覽手機(jī)網(wǎng)站時，突然彈出黃色廣告，楊某沒有抵得住誘惑，點(diǎn)擊下載了陌生的軟件。“這個時候客服發(fā)過來鏈接，要求他點(diǎn)擊鏈接，稱完成任務(wù)就可以免費(fèi)獲得與美女約會的福利，還可以領(lǐng)取網(wǎng)頁顯示的賠率金額，在詐騙分子財色雙重攻擊下，楊某邁入騙子的陷阱，在客服的指令下網(wǎng)指定賬戶轉(zhuǎn)賬2.6萬元，并在網(wǎng)站上投注，押大小單雙，后來發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)才意識到被騙了。”
一些市民會發(fā)現(xiàn)，有時自己的車會被貼上一些小廣告，內(nèi)容大致是金融借貸或者美女聊天，張磊東告訴記者，這些廣告也有相當(dāng)多是詐騙分子指示“地推”進(jìn)行的廣撒網(wǎng)。“市民一旦掃描二維碼，詐騙分子就會展開猛烈的攻勢，一旦落入陷阱，財產(chǎn)就會受到損失。”張磊東表示，“不管詐騙手法怎么變換，詐騙分子最終的目的就是讓你轉(zhuǎn)賬，因此，捂緊自己的錢袋子，不輕易轉(zhuǎn)賬，詐騙分子就無機(jī)可乘。”
記者了解到，今年來，開發(fā)區(qū)公安已經(jīng)凍結(jié)涉電詐案件賬戶1943個，金額7318.2萬，已返還被害人330余萬元。
開發(fā)區(qū)警方趕到浙江溝通凍結(jié)賬戶資金返還事宜
考試季，反詐宣傳很應(yīng)景
萬千學(xué)子寒窗苦讀，只為在高考時，奔向自己心儀的學(xué)府。高考來臨，詐騙分子也會瞄上考生和家長，變換手法實施詐騙。為防止考生及家長上當(dāng)受騙，6月7日，青島市公安局開發(fā)區(qū)警方聯(lián)合移動公司前往考點(diǎn)，對考生及家長開展反詐宣傳活動，提升考生家長的識騙防騙能力。
在考點(diǎn)門口，民警輔警向家長們介紹了常見的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙幾種作案手段，講解了如何預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的相關(guān)知識，特別是針對高考考生，包括虛假網(wǎng)站鏈接、虛假“補(bǔ)錄”信息、“內(nèi)部”指標(biāo)、軍校特招、助學(xué)金申請、藝術(shù)生交錢包錄取以及提前獲知錄取成績等名義和手段實施詐騙的行為。
“我們希望通過此次開展針對高考季的反電信詐騙宣傳活動，使廣大考生和家長對當(dāng)前新型網(wǎng)絡(luò)詐騙特點(diǎn)有新的認(rèn)識，增強(qiáng)預(yù)防詐騙的意識和能力，避免上當(dāng)受騙。”張磊東再次提醒，考生及家長在查詢高考成績時，應(yīng)以官方渠道發(fā)布信息為準(zhǔn)，切勿相信其他渠道相關(guān)信息，一旦接到此類電話或信息，家長和考生一定要與當(dāng)?shù)亟逃块T或?qū)W校進(jìn)行聯(lián)系求證。特別是涉及轉(zhuǎn)賬、交錢之類的信息，一定要提高警惕，避免上當(dāng)受騙。