半島全媒體記者 蔣凱 通訊員 扈曉陽(yáng) 陳賢蓉
身涉多案,欠債逃脫,偽裝成“楊洋”的詐騙犯陳某走到哪兒騙到哪兒,將身邊熟人的百萬(wàn)錢(qián)款收入私囊。2月24日,雙山派出所和合成作戰(zhàn)中心四名民警在膠州市某小區(qū),順利將陳某抓捕歸案。
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詐騙多人,拿到錢(qián)就跑
2023年1月20日上午,農(nóng)歷大年二十九,家家戶(hù)戶(hù)都在喜慶的忙年,市北區(qū)德豐路某小區(qū)的8名業(yè)主,卻匆匆來(lái)到青島市公安局市北分局雙山派出所報(bào)案,反映被一名自稱(chēng)“楊洋”的二手車(chē)商詐騙13萬(wàn)元錢(qián)款。經(jīng)民警初步了解,“楊洋”在微信群中宣稱(chēng)不買(mǎi)新車(chē)就可以從他個(gè)人渠道獲得國(guó)家新車(chē)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼,只需要繳納幾萬(wàn)塊錢(qián)用于開(kāi)具交易流水證明,便可獲得5000到上萬(wàn)元的國(guó)家新車(chē)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼,“楊洋”稱(chēng)自己對(duì)每個(gè)人僅收取500元的好處費(fèi),等到眾人繳納了相關(guān)費(fèi)用后,突然發(fā)現(xiàn)“楊洋”已失聯(lián),其個(gè)人的二手車(chē)行也已關(guān)門(mén)。
立刻偵查,迅速鎖定嫌疑人
接警后,民警立刻展開(kāi)偵查,發(fā)現(xiàn)通過(guò)系統(tǒng)查詢(xún),發(fā)現(xiàn)所謂的“楊洋”應(yīng)該是使用的虛假身份。民警立即請(qǐng)求市北公安合成作戰(zhàn)中心進(jìn)行研判分析支撐,同時(shí)對(duì)車(chē)行進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)車(chē)行注冊(cè)法人為吳某,但吳某也處于“失聯(lián)”狀態(tài),無(wú)法立即掌握人員具體行蹤。
民警在調(diào)查取證期間還發(fā)現(xiàn),1月22日,農(nóng)歷大年初一,雙山派出所又接到來(lái)自市北和城陽(yáng)某些小區(qū)的4名業(yè)主的報(bào)警,反映被“楊洋”以同樣的手段,騙取錢(qián)款23萬(wàn)。
1月24日,農(nóng)歷大年初三,雙山派出所又接到本市其它公安機(jī)關(guān)移交的警情,報(bào)警人王某反映自己被“楊洋”騙走一輛價(jià)值20萬(wàn)的保時(shí)捷帕拉梅拉。
經(jīng)過(guò)走訪(fǎng)大量群眾進(jìn)行了解和辨認(rèn)和多角度分析研判,吳某應(yīng)同“楊洋”為男女朋友關(guān)系民警基本確定,“楊洋”的真實(shí)身份為2020年就被公安機(jī)關(guān)列為網(wǎng)上追逃的詐騙犯陳某。
專(zhuān)挑身邊人下手,作案手法十分熟練
經(jīng)審查,早在2020年前,陳某從淄博來(lái)到青島時(shí),就在網(wǎng)上通過(guò)非法手段辦理了一張“楊洋”的假身份證,利用“楊洋”這個(gè)假身份,開(kāi)始在青島落腳,并在雙山派出所某小區(qū)住過(guò)一段時(shí)間。2021年3月,陳某用其女友吳某的身份證,開(kāi)了一家二手車(chē)行,法人為其女友吳某,陳某負(fù)責(zé)車(chē)行的日常業(yè)務(wù)。
因?yàn)樵谝咔槠陂g陳某經(jīng)常在小區(qū)內(nèi)幫助業(yè)主辦理審車(chē),購(gòu)買(mǎi)抗原、抗疫藥品等,一些業(yè)主都對(duì)陳某比較熟悉和信任,因陳某之前做投資生意虧損嚴(yán)重,疫情期間業(yè)務(wù)又不景氣,面對(duì)債主的頻頻逼債,陳某急需大量資金還債。2022年8月,在摸通了國(guó)家購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼政策的相關(guān)內(nèi)容細(xì)節(jié)后,“窮途末路”的陳某開(kāi)始動(dòng)起歪門(mén)邪道的心思,決定利用業(yè)主們對(duì)自己的“信任”,鋌而走險(xiǎn),對(duì)業(yè)主們實(shí)施詐騙。
從2022年9月開(kāi)始,陳某用“楊洋”的身份在微信群里發(fā)布消息:稱(chēng)其可以通過(guò)公司避稅的手段將購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼以走賬的方式提取出來(lái),并且走賬資金在兩到三天的時(shí)間就可以返回到自己的賬戶(hù),自己只收500元的辛苦費(fèi),業(yè)主投資1萬(wàn)元就能得到4500元的購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼,多交多得。消息發(fā)出后,陸陸續(xù)續(xù)有二十來(lái)個(gè)業(yè)主找了“楊洋”,從2022年12月至2023年1月份期間,“楊洋”的車(chē)行公司賬戶(hù)里,一共收取了市北某小區(qū)業(yè)主12人和城陽(yáng)某小區(qū)業(yè)主2人的錢(qián)款,總計(jì)36萬(wàn)元人民幣。
從業(yè)主那里詐騙得來(lái)的錢(qián)款,陳某大部分用于還債,小部分用于維持與吳某的正常生活。然而,36萬(wàn)相對(duì)200萬(wàn)的債務(wù)而言,顯然是杯水車(chē)薪,債主們天天電話(huà)催他還錢(qián),陳某已沒(méi)有退路,騙完業(yè)主騙同行,拆東墻補(bǔ)西墻,只能繼續(xù)鋌而走險(xiǎn),將詐騙進(jìn)行到底。
1月12號(hào),陳某找到同是做二手車(chē)生意的同行王某,問(wèn)其手上是否有價(jià)格20萬(wàn)左右,零首付就可以購(gòu)買(mǎi)的車(chē),有人想買(mǎi)。不知情的王某第二天就把一輛保時(shí)捷帕拉梅拉開(kāi)到陳某的車(chē)行里,當(dāng)天下午陳某以22萬(wàn)元的價(jià)格把車(chē)賣(mài)掉,并將賣(mài)車(chē)得來(lái)的錢(qián),全部還了欠款。
陳某對(duì)女朋友吳某至始至終沒(méi)有透露車(chē)行賬戶(hù)進(jìn)賬來(lái)源和出賬去向,當(dāng)初空空的公司賬戶(hù),突然間陸續(xù)收進(jìn)大筆款項(xiàng),吳某也產(chǎn)生過(guò)疑慮,老謀深算的陳某告訴她是正常業(yè)務(wù)上的來(lái)往,不必多問(wèn),只需要管好進(jìn)賬和出賬,天真的吳某也就信以為真,從不過(guò)問(wèn)業(yè)務(wù)上的事。
幾天后王某某既沒(méi)見(jiàn)到車(chē),也沒(méi)見(jiàn)到錢(qián),找了陳某要了幾次錢(qián),陳某都以各種理由進(jìn)行搪塞,臨近過(guò)年,市北某小區(qū)的業(yè)主也開(kāi)始問(wèn)陳某要錢(qián),身無(wú)分文的陳某根本無(wú)力還錢(qián),干脆一不做二不休,帶著吳某玩起了消失……
成功抓捕后,仍有大量受害人報(bào)案
眼看受害人員越來(lái)越多,涉案金額越來(lái)越大,又正逢新春佳節(jié),群眾們都很著急,辦案民警心中更著急。雙山派出所民警加大了偵查力度,合成作戰(zhàn)中心通過(guò)對(duì)陳某女友吳某的行動(dòng)軌跡進(jìn)行分析,初步鎖定了陳某的藏匿地點(diǎn)。2月24日14時(shí)許,雙山派出所和合成作戰(zhàn)中心四名民警在膠州市某小區(qū),順利將陳某抓捕歸案。
在陳某被緝拿歸案后,陸續(xù)又有受害人來(lái)到雙山派出所報(bào)案:
刁某報(bào)稱(chēng)被“楊洋”騙走了價(jià)值10萬(wàn)的北京汽車(chē);
王某月報(bào)稱(chēng)被“楊洋”騙走了價(jià)值14萬(wàn)的奧迪A4;
張某山報(bào)稱(chēng)被“楊洋”騙走價(jià)值8萬(wàn)的大眾邁騰;
史某明報(bào)稱(chēng)被“楊洋”詐騙20萬(wàn)元……
本案所涉及的受害人,都是對(duì)“楊洋”十分熟悉且比較信任的,殊不知這只是一個(gè)網(wǎng)上逃犯利用一個(gè)假身份,在一個(gè)新的環(huán)境中,在肆無(wú)忌憚的重操舊業(yè)。就連與陳某在一起3年的女友吳某,直至案發(fā)后才知道,自己的男友在2020年因詐騙潛逃,被公安機(jī)關(guān)列為網(wǎng)上追逃。
目前,陳某詐騙案還在進(jìn)一步審理中,涉案金額100余萬(wàn)元,等待他的將是法律的嚴(yán)懲。
