原標題:陽光諾和:關(guān)于本次交易符合《上市公司向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)規(guī)則》第四條規(guī)定的說明

北京陽光諾和藥物研究股份有限公司董事會

【資料圖】

關(guān)于本次交易符合《上市公司向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券購買資產(chǎn)規(guī)則》第四條規(guī)定的說明

北京陽光諾和藥物研究股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）擬通過發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券方式購買江蘇朗研生命科技控股有限公司（以下簡稱“朗研生命”或“標的公司”）100%股權(quán)，并向不超過 35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。

經(jīng)審慎判斷，公司董事會認為本次交易符合《上市公司向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)規(guī)則》第四條的規(guī)定，具體情況如下：

1、除武漢開投尚需辦理完畢所持有的朗研生命股權(quán)的國有產(chǎn)權(quán)登記備案手續(xù)外，本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條、第四十三條的規(guī)定；本次交易不構(gòu)成重組上市；

2、本次交易符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第十三條第一款第一項至第三項的規(guī)定，且不存在《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第十四條規(guī)定的情形；

3、本次交易不存在《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第十一條第一項、第三項、第五項、第六項規(guī)定的情形。

綜上，本次交易符合《上市公司向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)規(guī)則》第四條的規(guī)定。

特此說明。

北京陽光諾和藥物研究股份有限公司董事會

2025年 9月 25日