證券代碼：000070????????證券簡稱：特發信息???????????公告編碼：?2023-61

(相關資料圖)

??????????????深圳市特發信息股份有限公司

??????????關于召開?2022?年年度股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

???深圳市特發信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據公司董事會第八屆

四十四次會議決議，決定于?2023?年?6?月?29?日召開公司?2022?年年度股東大會，

現將會議有關事項通知如下：

???一、召開會議基本情況

四十四次會議審議通過了《關于召開公司?2022?年年度股東大會的議案》。

政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司《章程》的有

關規定。

???（1）現場會議時間：2023?年?6?月?29?日?下午?14：50；

???（2）網絡投票時間：2023?年?6?月?29?日

???其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023?年?6

月?29?日上午?9:15-9:25，9:30-11:30?和下午?13:00-15:00；?通過深圳證券交易

所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023?年?6?月?29?日上午?9：15-

下午?15：00?期間的任意時間。

???本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

???（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現

場會議。

???（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股

東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

???（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：于?2023?年?6

月?26?日（股權登記日）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公

司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件?1），該股東代理人不必是本公

司股東；

???（2）公司董事、監事和高級管理人員；

???（3）公司聘請的律師。

???深圳市南山區高新區中區科技園科豐路?2?號特發信息港大廈?B?棟?18?樓公司

會議室

前半小時到達會場。

???二、會議審議事項

????????????????????????????????????????備注

提案編碼??????????提案名稱???????????????????該列打勾的欄目

???????????????????????????????????????可以投票

????????????????????非累積投票提案

???????關于全資子公司中標關聯方項目擬簽署合同暨關聯

???????交易的議案

??公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行年度述職。

??上述提案中，提案?1-5?已于?2023?年?4?月?26?日經公司董事會第八屆四十一次

會議和監事會第八屆十四次會議審議通過；提案?6?已于?2023?年?5?月?31?日經公司

董事會第八屆四十三次會議審議通過；提案?7?已于?2023?年?6?月?8?日經公司董事

會第八屆四十四次會議審議通過。

??詳情請參見公司分別于?2023?年?4?月?28?日、2023?年?6?月?1?日和?2023?年?6?月

資訊網披露的《董事會第八屆四十一次會議決議公告》、《監事會第八屆十四次

會議決議公告》、《董事會第八屆四十三次會議決議公告》、《董事會第八屆四

十四次會議決議公告》等系列公告。

??本次股東大會提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資

者的表決進行單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除公司

董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司?5%以上股份的股東以外的

其他股東）。

??三、現場會議登記事項

??（1）法人股東登記。由法定代表人出席會議的，需持有股東賬戶卡、加蓋

公司公章的營業執照復印件、法定代表人身份證辦理登記手續；由法定代表人委

托代理人出席的，需持受托代理人身份證、加蓋公司公章的營業執照復印件、法

人授權委托書和委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

???（2）自然人股東登記。自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡辦理登記

手續；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份證、授權委托書和股東賬戶卡

辦理登記手續。

???（3）異地股東可以書面信函辦理登記。

B?棟?18?樓深圳市特發信息股份有限公司董事會秘書處。

登記（登記時間以收到信函時間為準)。

???收件人：深圳市特發信息股份有限公司董事會秘書處。（信封請注明“股東

大會”字樣，并請致電?0755-66833901?查詢）

???通訊地址：深圳市南山區高新區中區科技園科豐路?2?號特發信息港大廈?B

棟?18?樓

???郵政編碼：518057

???四、參加網絡投票的具體操作流程

???在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址

為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。本次股東大會網絡投票的具體操作

內容詳見本股東大會通知的附件?2《參加網絡投票的具體操作流程》。

???五、?其他事項

???聯系電話：0755-66833901?（董事會秘書處）

??聯系人：楊文?、羅文

??聯系地點：深圳市南山區高新區中區科技園科豐路?2?號特發信息港大廈?B

棟?18?樓深圳市特發信息股份有限公司董事會秘書處

??六、備查文件

??特此公告。

??????????????????????深圳市特發信息股份有限公司

??????????????????????????董?事?會

??附件1：

???????????????深圳市特發信息股份有限公司

???????茲委托????????代表本人（本公司）出席深圳市特發信息股份有限公

??司2022年年度股東大會，并在委托權限內代為行使表決權：

???????????????????????????????????備注

提案編碼????????????提案名稱??????????????該列打勾的????????同意???反對???棄權

??????????????????????????????????欄目可以投

???????????????????????????????????????√

??????????????????????????????????勾的欄?目可

???????????????????????????????????????√

???????關于全資子公司中標關聯方項目擬簽署

???????合同暨關聯交易的議案

??說明：1、委托人可在同意、反對或棄權欄內劃“√”，做出投票表示。

??委托人姓名或名稱（簽章）

??委托人持股數：

??委托人身份證號碼（營業執照號碼）

??委托人股東賬號：

??受托人（簽名）：

??受托人身份證號：

??委托書有效期限：

???????????????????????????????委托日期：???????年????月???日

??（授權委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。）

附件2：

???????????????參加網絡投票的具體操作流程

???一、網絡投票的程序

表決意見:同意、反對、棄權。

意見。

???股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

???二、通過深交所交易系統投票的程序

???三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或?“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互

聯網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn?在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

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