美國史上最大詐騙？2800億美元援助金被“竊取”，有人得手后買游艇
據(jù)環(huán)球時報援引美聯(lián)社12日報道，在新冠疫情期間，美國政府共發(fā)放4.2萬億美元的巨額援助金，然而其中大約10%并沒有落到真正需要的民眾手中——高達2800億美元的援助金被詐騙者“竊取”，另有1230億美元被浪費或誤用，這也許是美國有史以來最大的詐騙案。
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有專家認為，在疫情初期，政府只顧著盡快投錢，缺乏監(jiān)管，對申請者的條件限制非常少，導(dǎo)致詐騙者容易得手。其中大部分被騙資金來自于特朗普擔(dān)任總統(tǒng)期間推出的三項大型疫情救援計劃，計劃本意是幫助在疫情中陷入經(jīng)濟困頓的小企業(yè)和失業(yè)工人，拜登上任后，計劃仍在延續(xù)。
特朗普。圖片來源：視覺中國
數(shù)據(jù)顯示，特朗普在離任前一共批準3.2萬億美元的新冠疫情經(jīng)濟援助，后來拜登又追加1.9萬億美元，美國審計總長吉恩·多達羅向國會報告稱：“這是美國歷史上規(guī)模最大的援助計劃。”如今總共5.1萬億美元的援助金已發(fā)了4/5，其規(guī)模之超前無形中掩蓋了操作漏洞，譬如借款人可以在特殊情況下“自我證明”貸款情況的真實性，且美國小型企業(yè)管理局無權(quán)查看申請者的納稅單，漏洞直到2022年才被糾正。銀行敞開窗口、隨意發(fā)放補助申請的方式“吸引了很多騙子”，監(jiān)察部門估計新冠貸款項目中的欺詐金額高達860億美元，工資保障項目中被騙金額200億美元。研究顯示，僅工資保障詐騙中可疑的工資單數(shù)量就有官方公布的5倍之多。目前政府已經(jīng)對2230名相關(guān)詐騙嫌疑人提起指控，另有數(shù)千項調(diào)查正在進行中。為了嚴查爛賬，拜登政府近日又提出了一項16億美元的計劃，加強力度打擊欺詐，將追溯時效從5年延長到10年。
此前，界面新聞援引《華爾街日報》6月1日消息，美國總統(tǒng)拜登和國會共和黨議員就提高債務(wù)上限達成協(xié)議，這將收回數(shù)百億美元未使用的新冠救濟資金，但保留用于下一代疫苗和檢測等一線新冠投資的資金。
根據(jù)該立法，新冠疫情期間批準的近300億美元的未用資金被收回，但其中大部分資金與新冠防疫無關(guān)。該立法已在參議院獲得通過，拜登也已經(jīng)簽署。據(jù)熟悉該協(xié)議的人士說，這些資金將從一系列機構(gòu)收回，這些機構(gòu)一直在考慮將這些錢用于高速公路基礎(chǔ)設(shè)施、災(zāi)害貸款和農(nóng)村寬帶擴展等項目。
實際上，據(jù)參考消息曾援引法新社報道，2021年3月，美國司法部對將近500名詐領(lǐng)新冠肺炎救助資金的人員提出起訴，涉案金額超過五億美元。
據(jù)報道，涉案人員共有474名，他們試圖詐領(lǐng)5.69億美元資金。其中，至少有120人試圖騙取發(fā)放給小企業(yè)的專項經(jīng)費。得克薩斯州的一名被告以11個公司的名義向八家銀行申領(lǐng)15筆資金，總額達2480萬美元，最終獲得1730萬美元，并用這筆錢購買多所住房、珠寶和豪車。美國司法部還表示，國際有組織犯罪集團也使用竊取的身份申請失業(yè)補助。一些騙子還兜售所謂能治療新冠肺炎的偽劣藥品。
圖片來源：視覺中國
據(jù)環(huán)球時報曾援引美國《市場觀察》網(wǎng)站報道，2021年11月，長島一名48歲內(nèi)科醫(yī)生康斯坦迪諾斯·扎卡達斯承認挪用了370萬美元的新冠疫情援助資金，法庭文件顯示，扎卡達斯從美國“工資保障計劃”（Paycheck Protection Program）獲得了近20萬美元的貸款，用來付一艘總價為175萬美元游艇的首付款。檢察官說，為了隱瞞他的所作所為，扎卡達斯給一名親戚開了一張支票，上面寫著“償還工資”。
扎卡達斯還被指控用數(shù)萬美元租用豪華汽車，并購買多塊勞力士和卡地亞手表。檢察官說，他還用其中的一部分錢支付了之前針對他的法律判決中的近100萬美元。扎卡達斯被指控在多個銀行賬戶間轉(zhuǎn)移資金，以掩蓋資金來源。
據(jù)海外網(wǎng)之前報道，2022年7月，美國司法部表示，新冠疫情初期，60歲的美國佐治亞州石峰市前市長詹森·拉里利用其職權(quán)挪用了用于支持當(dāng)?shù)匦⌒推髽I(yè)和公共衛(wèi)生支出的聯(lián)邦資金。
這一公司借著幫助該市分發(fā)援助物資的名義，轉(zhuǎn)移部分資金用于拉里個人開銷。在挪用的資金中，有10.8萬美元被用于償還拉里的湖景房房貸、償還稅務(wù)債務(wù)，還有7600美元用于支付拉里一名同伙兒子的大學(xué)學(xué)費和房租。
編輯|王月龍杜恒峰
校對|趙慶
每日經(jīng)濟新聞綜合自環(huán)球時報、參考消息、海外網(wǎng)、界面新聞