時隔三年，“團貸網(wǎng)”案一審終于落槌。
12月22日，東莞市中級人民法院公開宣判，派生科技集團有限公司（以下簡稱“派生集團”）因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場罪數(shù)罪并罰被判處罰金16.1億元；派生集團原董事長唐軍被判處有期徒刑二十年，并處罰金5150萬元；派生集團原總經(jīng)理張林被判處有期徒刑二十年，并處罰金4100萬元。
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其他44人因參與非法集資、操縱證券市場、虛開增值稅專用發(fā)票等犯罪，被判處有期徒刑一年六個月至十五年，并處罰金。
2019年3月，千億P2P平臺團貸網(wǎng)倒塌，實控人唐軍投案自首。同年11月，東莞市人民檢察院公告稱，犯罪嫌疑單位派生集團及犯罪嫌疑人唐軍、張林等人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等一案，已由東莞市公安局于11月25日移送東莞市人民檢察院審查起訴。
此次，經(jīng)東莞市中級人民法院審理查明，2012年6月至2019年3月近七年間，派生集團未經(jīng)許可，違規(guī)運營“團貸網(wǎng)”平臺，向社會公眾非法吸收巨額資金，未償還金額348.2億元，這些資金主要被用于違法操縱股票交易、個人消費及揮霍。
未償還金額近350億元
據(jù)央視新聞報道，2022年12月22日，東莞市中級人民法院對派生集團及其主要負責(zé)人唐軍、張林等人非法集資案一審公開宣判。
經(jīng)法院審理查明，2012年6月至2019年3月間，派生集團未經(jīng)許可，違規(guī)運營“團貸網(wǎng)”平臺，以發(fā)布融資項目、“安盈寶”理財項目、私募基金類理財產(chǎn)品等形式，承諾保本付息、高額回報，向社會公眾非法吸收巨額資金，未償還金額348.2億元。
其間，派生集團發(fā)布虛假融資項目，非法吸存資金325.6億元，主要用于違法操縱股票交易、個人消費及揮霍，造成巨大損失。
此外，派生集團利用資金及持股優(yōu)勢操縱證券市場，部分被告人還虛開發(fā)票6760萬元、虛開增值稅專用發(fā)票稅額143萬元。
法院認為，派生集團及唐軍、張林等人的犯罪行為嚴重破壞國家金融、稅收、證券監(jiān)管秩序，造成巨額財產(chǎn)損失，犯罪情節(jié)及后果特別嚴重，唐軍、張林等人具有自首、當(dāng)庭認罪悔罪、配合辦案機關(guān)追贓挽損情節(jié)。
法院根據(jù)被告單位及各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，判決派生集團因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場罪數(shù)罪并罰被判處罰金16.1億元；派生集團原董事長唐軍被判處有期徒刑二十年，并處罰金5150萬元；派生集團原總經(jīng)理張林被判處有期徒刑二十年，并處罰金4100萬元。
其他44人因參與非法集資、操縱證券市場、虛開增值稅專用發(fā)票等犯罪，被判處有期徒刑一年六個月至十五年，并處罰金。
據(jù)了解，公安機關(guān)在偵辦案件同時，全力開展涉案資金、股票、股權(quán)、房產(chǎn)等資產(chǎn)追繳，追繳到案的資產(chǎn)將在判決生效后依法返還集資參與人。
唐軍其人
據(jù)了解，唐軍1987年出生于四川達州市一個山村。高中的時候，唐軍就通過倒賣復(fù)讀機賺取學(xué)費和生活費。
2006年，唐軍考上北京航空航天大學(xué)北海校區(qū)，這是一所北航與眾多民間資本合辦的大學(xué)，但唐軍只讀到了大三就選擇退學(xué)創(chuàng)業(yè)。離開學(xué)校后，唐軍進入一家小微企業(yè)貸款服務(wù)公司做銷售員，這份工作讓他積累了小貸行業(yè)的經(jīng)驗。
2011年，唐軍成立團貸網(wǎng)，該平臺于2012年正式上線運營。在團貸網(wǎng)上線的這一年，唐軍曾以213萬元的價格拍下了史玉柱的“天價午餐”，名噪一時。
有媒體報道，正是這一次的午餐，讓唐軍獲得了走入史玉柱朋友圈的機會，并在他的引薦下認識了當(dāng)時的民生銀行董事長董文標、分眾傳媒創(chuàng)始人江南春等，其中部分人的身影也出現(xiàn)在后來團貸網(wǎng)的融資或派生科技的股東行列。
值得注意的是，團貸網(wǎng)成立以來，唐軍曾經(jīng)多次進行資本運作，其中之一便是“借殼”創(chuàng)業(yè)板上市公司派生科技。
“派生科技”這一名稱于2019年2月首次出現(xiàn)在投資者面前，此前這家創(chuàng)業(yè)板上市公司公司名為“鴻特科技”。再往前，2018年5月，該公司的名稱還是“鴻特精密”。
2017年10月29日，鴻特精密發(fā)布公告稱，接到控股股東廣東碩博投資發(fā)展有限公司的通知，間接控股股東廣東萬和集團與團貸網(wǎng)創(chuàng)始人唐軍實控的派生集團、北京派生科技簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容為：
萬和集團收購北京派生科技100%的股權(quán)，引入派生集團成為戰(zhàn)略股東，萬和集團全體股東將萬和集團持有的鴻特精密14.8%的股權(quán)作為支付對價，在本協(xié)議簽署一年后根據(jù)協(xié)議約定的條件及實際經(jīng)營情況執(zhí)行。派生集團承諾將“團貸網(wǎng)”商標、平臺授權(quán)給萬和集團及其控股的公司永久免費使用。
彼時，該協(xié)議相當(dāng)于變相將團貸網(wǎng)注入了上市公司。借殼后的第一年——2017年，互金業(yè)務(wù)就占到凈利潤的84.92%；2018年，互金業(yè)務(wù)占到營收的47.29%以及凈利潤的74.6%，毛利更是高達98.95%。
事實上，正因為團貸網(wǎng)借殼，派生科技股價從2017年初至2019年已經(jīng)暴漲5倍，從原來的30億市值漲到200多億元。但自團貸網(wǎng)被立案、唐軍投案自首后，派生科技股價一年之內(nèi)就被打回原形，目前市值只剩23億元。
團貸網(wǎng)倒塌
進入2019年，網(wǎng)貸平臺進入加速清退，P2P機構(gòu)一時風(fēng)聲鶴唳。
當(dāng)年3月23日，團貸網(wǎng)在東莞召開大會，300名大客戶參會，唐軍親自發(fā)言安撫投資者，表示“不會讓投資人損失一分，平臺一切正常，該投標投標，該提現(xiàn)提現(xiàn)”，并表態(tài)會壓縮P2P業(yè)務(wù)，發(fā)展重點是線下的私募和金交所產(chǎn)品。
不過僅僅數(shù)天之后，團貸網(wǎng)就被立案調(diào)查，唐軍也投案自首。
2019年3月28日，東莞市公安局官方通報，團貸網(wǎng)實控人唐軍、張林投案自首，警方以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，并依法對“團貸網(wǎng)”實際控制人唐軍、張林采取刑事強制措施。
同日，派生科技緊急發(fā)布公告稱，公司的實際控制人唐軍先生（未在公司擔(dān)任職務(wù)）、董事長兼總經(jīng)理張林先生、董事余軍先生、副總經(jīng)理兼董事會秘書晉海曼女士，因涉嫌非法吸收公眾存款被公安機關(guān)采取強制措施，現(xiàn)案件正在調(diào)查過程中。
據(jù)彼時團貸網(wǎng)運營數(shù)據(jù)顯示，截至2019年2月底，公司累計注冊用戶人數(shù)逾830萬人，撮合融資總額1308億元，撮合融資總筆數(shù)254萬筆。借貸余額超145億，待償余額118.9億，出借總?cè)藬?shù)978218人，當(dāng)前出借人數(shù)達22.2萬人，借款人數(shù)達37.2萬人。
2019年11月，東莞市人民檢察院公告稱，犯罪嫌疑單位派生集團及犯罪嫌疑人唐軍、張林等人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等一案，已由東莞市公安局于11月25日移送東莞市人民檢察院審查起訴。
2020年6月8日，東莞市中級人民法院公告稱，已收到檢察機關(guān)移交的團貸網(wǎng)案件，目前司法進程處于法院審理階段，開庭準備好后即將開庭一審和二審判決、判決后變賣資產(chǎn)，執(zhí)行判罰決定，其中就包括給出借人退還出借資金。
彼時通報顯示，截至2020年6月，公安機關(guān)已累計追繳凍結(jié)的57.01億元，涉案股權(quán)和股票賬戶一批，累計查封扣押涉案房產(chǎn)65套、土地2塊、飛機2架、汽車57輛；累計收回平臺出借資金37.34億元人民幣。
責(zé)編：糯糯
校對：李凌鋒