不法分子盯上了電商經(jīng)濟(jì)的漏洞
網(wǎng)上訂餐、線上購(gòu)物、網(wǎng)約打車(chē)……信息技術(shù)的發(fā)展催生了以在線、智能、交互等新模式為特征的“在線新經(jīng)濟(jì)”的迅速發(fā)展。這些新的經(jīng)濟(jì)形式在給我們帶來(lái)生活便利的同時(shí)，也因存在管理漏洞而被不法分子盯上。近年來(lái)，上海檢察機(jī)關(guān)積極為新經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航，辦理了一批利用新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)漏洞進(jìn)行詐騙的相關(guān)案件。
網(wǎng)店老板雇人刷單騙取平臺(tái)補(bǔ)貼款
為搶占市場(chǎng)，各大電商平臺(tái)紛紛發(fā)放補(bǔ)貼，虛構(gòu)交易、虛假刷單騙取補(bǔ)貼的現(xiàn)象也隨之出現(xiàn)。近日，上海市長(zhǎng)寧區(qū)檢察院辦理了一起虛假刷單騙取電商平臺(tái)補(bǔ)貼案。
2018年10月，方某某在某電商平臺(tái)開(kāi)設(shè)一數(shù)碼官方旗艦店。2019年7月至9月，該電商平臺(tái)推出“百億補(bǔ)貼”優(yōu)惠活動(dòng)，即參與活動(dòng)的入駐店鋪可以低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格銷(xiāo)售某品牌手機(jī)，平臺(tái)會(huì)將差額補(bǔ)給商家。方某某見(jiàn)有利可圖，便動(dòng)起了歪腦筋。他伙同公司客服人員王某某，加入專(zhuān)門(mén)刷單的微信群，指使十余名“刷手”在店鋪內(nèi)虛假下單，通過(guò)發(fā)空包裹的方式掩人耳目。等到“刷手”確認(rèn)收貨，訂單完成后，電商平臺(tái)便會(huì)自動(dòng)將對(duì)應(yīng)的補(bǔ)貼款匯入店鋪賬戶內(nèi)，而“刷手”們也會(huì)從方某某、王某某處獲得幾百元不等的好處費(fèi)。截至案發(fā)，方某某、王某某參與騙取平臺(tái)補(bǔ)貼款510余萬(wàn)元。
“該平臺(tái)在內(nèi)部核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)這家店鋪訂單異常，于是向銀行提出將其賬戶凍結(jié)的申請(qǐng)，銀行按照要求限制該店鋪的提現(xiàn)權(quán)限。同時(shí)，平臺(tái)方也及時(shí)報(bào)了案。因此，方某某雖然頻繁提現(xiàn)但最終未能得逞。”長(zhǎng)寧區(qū)檢察院檢察官朱皓介紹。
方某某、王某某到案后，對(duì)自己的犯罪行為供認(rèn)不諱。
2020年12月，長(zhǎng)寧區(qū)檢察院以詐騙罪對(duì)方某某等人提起公訴。近日，法院依法對(duì)該案作出判決，店鋪負(fù)責(zé)人方某某因詐騙罪(未遂)被判處有期徒刑六年，并處罰金30萬(wàn)元;員工王某某因詐騙罪(未遂)被判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金5萬(wàn)元;涉案的7名“刷手”也均被判處刑罰。
平臺(tái)墊付退款遭不法商家“揩油”
在電商平臺(tái)注冊(cè)經(jīng)營(yíng)多家店鋪，利用電商平臺(tái)先行向申請(qǐng)退貨客戶墊付退款的規(guī)則，詐騙電商平臺(tái)錢(qián)款。近日，上海市嘉定區(qū)檢察院辦理了一起詐騙案，法院以詐騙罪判處李某某有期徒刑三年，并處罰金6000元。
從2019年3月起，李某某在某電商平臺(tái)注冊(cè)店鋪經(jīng)營(yíng)無(wú)貨源網(wǎng)店。因無(wú)需囤貨，除了支付一定的開(kāi)店押金外不需要其他成本，所以李某某陸陸續(xù)續(xù)注冊(cè)了30多家店鋪。但由于其店鋪售賣(mài)的商品都未經(jīng)品牌方授權(quán)，一家店鋪?lái)敹嗑S持10多天就會(huì)被電商平臺(tái)封店，不僅開(kāi)店的押金會(huì)被沒(méi)收，還要交一定金額的罰款，這使得李某某對(duì)該電商平臺(tái)頗為不滿。
一次，一位顧客在其店鋪下單后，因商品缺貨，李某某與顧客協(xié)商讓其申請(qǐng)退款，令他感到奇怪的是，顧客申請(qǐng)退款成功后，店鋪賬戶依舊收到了這筆貨款。數(shù)天后，這筆貨款才被電商平臺(tái)劃走。李某某因此發(fā)現(xiàn)了電商平臺(tái)先行墊付退款的規(guī)則。
2019年10月，李某某先將店鋪的商品價(jià)格上調(diào)，再提供資金給店鋪員工林某某，指使其使用個(gè)人賬號(hào)在其店鋪下單購(gòu)買(mǎi)了兩筆價(jià)值共計(jì)4萬(wàn)余元的商品，隨后再讓林某某申請(qǐng)退款。審核通過(guò)后，電商平臺(tái)全額墊付了這筆4萬(wàn)余元的退款，李某某遂將店鋪賬戶已收到的貨款提現(xiàn)至個(gè)人銀行賬戶。數(shù)天后，電商平臺(tái)與店鋪結(jié)算時(shí)因賬戶余額不足無(wú)法劃款，此后李某某便將該店鋪置之不管，騙得電商平臺(tái)4萬(wàn)余元。
第一次成功后，李某某又選取了名下的另一家店鋪以相同手法再次騙得電商平臺(tái)4萬(wàn)余元。
頻頻結(jié)算失敗使得電商平臺(tái)對(duì)上述兩家店鋪產(chǎn)生了懷疑。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這兩家店鋪的注冊(cè)人中都有李某某的名字，此外還發(fā)現(xiàn)其名下注冊(cè)的店鋪數(shù)量異常之多，并且數(shù)家店鋪因售賣(mài)未經(jīng)品牌方授權(quán)的商品被封店罰款，電商平臺(tái)遂報(bào)案。
經(jīng)查，李某某名下店鋪的營(yíng)業(yè)執(zhí)照均為假冒執(zhí)照。此外，那些店鋪的經(jīng)營(yíng)也并不理想，除了他自己偽造的大額訂單外，其余均是金額較小的訂單。據(jù)李某某交代，他會(huì)將騙來(lái)的錢(qián)再去注冊(cè)店鋪，通過(guò)多家店鋪的共同盈利來(lái)填補(bǔ)因封店帶來(lái)的損失。截至案發(fā)，李某某共詐騙電商平臺(tái)錢(qián)款8.4萬(wàn)余元。
網(wǎng)約車(chē)司機(jī)通過(guò)虛擬訂單“薅羊毛”
“那天中午，根據(jù)乘客的要求，跑了500多公里，最后回到出發(fā)點(diǎn)不遠(yuǎn)處的地鐵站下車(chē)，具體跑了哪些地方我不記得了。”面對(duì)檢察官的訊問(wèn)，網(wǎng)約車(chē)司機(jī)沈某這樣說(shuō)。而事實(shí)上，根據(jù)網(wǎng)約車(chē)后臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，沈某接單后從未離開(kāi)過(guò)上海，這個(gè)在上海轉(zhuǎn)悠了500公里的“奇怪乘客”其實(shí)是利用外掛軟件模擬而成的。近日，上海市靜安區(qū)檢察院辦理了一起網(wǎng)約車(chē)司機(jī)利用網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)系統(tǒng)漏洞詐騙案，法院以詐騙罪分別判處沈某等19名被告人有期徒刑三年，緩刑四年至拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月不等的刑罰，各并處罰金。
沈某系某網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)的注冊(cè)司機(jī)。2019年初，他加入了多個(gè)網(wǎng)約車(chē)司機(jī)群。之后，“黃牛”通過(guò)群內(nèi)的聯(lián)系方式找到了他，表示可以幫助他通過(guò)虛擬訂單獲取額外車(chē)費(fèi)，事成后雙方分成。“黃牛”從他人處接到“虛擬乘客”發(fā)出的網(wǎng)約車(chē)訂單后，指使沈某在偏僻的地方接單，由沈某“載著虛擬乘客”，一直跑到“黃牛”指定的價(jià)格后結(jié)束。
其實(shí)，從接單的起點(diǎn)到終點(diǎn)，只有10分鐘車(chē)程，而沈某卻開(kāi)出500多公里，產(chǎn)生上千元的費(fèi)用。為獲得平臺(tái)先行墊付的車(chē)費(fèi)，“黃牛”在行程結(jié)束后會(huì)假冒乘客向平臺(tái)提出車(chē)費(fèi)異議，要求平臺(tái)核查，同時(shí)僅僅支付幾十塊錢(qián)的車(chē)費(fèi)。網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)收到申訴后，為保障沈某“權(quán)益”，會(huì)按照他提供的賬單先行墊付上千元的車(chē)費(fèi)。就這樣，沈某利用漏洞薅到了羊毛。
后來(lái)，沈某還發(fā)現(xiàn)了平臺(tái)的另一漏洞。網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)和某導(dǎo)航App有長(zhǎng)期合作，乘客在導(dǎo)航App上打車(chē)后，由網(wǎng)約車(chē)公司提供服務(wù)，但乘客需通過(guò)導(dǎo)航App支付車(chē)費(fèi)。對(duì)此，網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)會(huì)先行墊付車(chē)費(fèi)，并在一段時(shí)間后，集中和導(dǎo)航App結(jié)算。利用這一“時(shí)間差”，沈某等人讓“虛擬乘客”在導(dǎo)航App上下單“坐車(chē)”后拒不付款，誘騙網(wǎng)約車(chē)公司墊付。
截至案發(fā)，沈某共刷單61次，非法獲利7.4萬(wàn)余元。
沈某的詐騙行為并非個(gè)案。2020年4月1日，該網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)報(bào)警稱(chēng)，多名司機(jī)利用系統(tǒng)漏洞騙取公司錢(qián)財(cái)。
近日，經(jīng)靜安區(qū)檢察院提起公訴，法院以詐騙罪對(duì)沈某等19人作出如上判決。
用假號(hào)騙優(yōu)惠，這里有個(gè)“羊毛任務(wù)群”
利用虛擬號(hào)碼批量注冊(cè)虛假新用戶，騙取電商平臺(tái)新用戶優(yōu)惠券和推廣獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)。近日，經(jīng)上海市楊浦區(qū)檢察院提起公訴，法院以詐騙罪分別判處劉某某等12名被告人有期徒刑三年六個(gè)月至拘役三個(gè)月不等的刑罰。
2019年5月下旬，甲電商平臺(tái)工作人員趕至楊浦區(qū)某派出所報(bào)警，稱(chēng)公司后臺(tái)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2019年1月起，公司多家門(mén)店補(bǔ)貼情況異常，疑似有人惡意刷取新人優(yōu)惠券，騙取上萬(wàn)份優(yōu)惠補(bǔ)貼。警方隨即展開(kāi)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)2019年1月至6月確有10余名配送騎手惡意刷單牟利。
“新用戶首單享受滿減優(yōu)惠”“推薦新用戶隨機(jī)領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)金”……為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，甲電商平臺(tái)的營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)令人目不暇接。外賣(mài)騎手劉某某，也逐漸從中找到了活動(dòng)漏洞。從2019年起，他以單價(jià)0.1元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)虛擬手機(jī)號(hào)碼，并利用這些號(hào)碼注冊(cè)成為甲平臺(tái)的新用戶。隨后，他點(diǎn)擊領(lǐng)取平臺(tái)滿29元減15元的“新人券”。優(yōu)惠券到手后，劉某某便在平臺(tái)上下單，訂購(gòu)略貴于29元的商品，再將商品倒賣(mài)至附近的小商鋪套現(xiàn)，每單能賺十幾元差價(jià)。
慢慢地，劉某某發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)的推新獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)也有機(jī)可乘。劉某某打開(kāi)已注冊(cè)成功的虛擬號(hào)發(fā)出的“邀好友拿現(xiàn)金”鏈接，輸入另一虛擬號(hào)完成注冊(cè)并首次下單完成收貨后，前一個(gè)虛擬號(hào)就會(huì)自動(dòng)收到平臺(tái)發(fā)放的2元至20元不等的獎(jiǎng)勵(lì)金。
事實(shí)上，這一“生財(cái)之道”在騎手圈內(nèi)早已“口口相傳”，不少騎手都已摸到了“門(mén)道”。騎手譚某某自2019年初被拉入一個(gè)“羊毛任務(wù)群”后，每天就按照指令“做任務(wù)”，即通過(guò)惡意注冊(cè)軟件購(gòu)買(mǎi)新手機(jī)號(hào)，并在手機(jī)App上注冊(cè)成為甲平臺(tái)的新用戶，之后下單購(gòu)買(mǎi)群主指定商品并先行墊付貨款，再將該交易訂單截圖發(fā)給對(duì)方，對(duì)方會(huì)報(bào)銷(xiāo)墊付款并每單支付4元至5元的報(bào)酬。截至案發(fā)，劉某某和譚某某通過(guò)虛假刷單騙得的優(yōu)惠券、獎(jiǎng)勵(lì)金分別為9萬(wàn)余元和7萬(wàn)余元。
2020年12月，楊浦區(qū)檢察院以詐騙罪對(duì)劉某某、譚某某等12人提起公訴，近日，法院作出如上判決。
文稿統(tǒng)籌：本報(bào)記者林中明 通訊員錢(qián)宇文 沈歡歡 顧家奇 張敏