又一虛擬貨幣交易洗錢(qián)案告破，且涉案金額高達(dá)400億元！
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9月26日，湖南衡陽(yáng)縣公安發(fā)布消息稱，已破獲了“9.15”特大洗錢(qián)犯罪集團(tuán)案，在該案中，犯罪團(tuán)伙涉嫌利用虛擬幣交易進(jìn)行洗錢(qián)，金額高達(dá)400億元，目前已串并涉電信詐騙案件300余起。
我國(guó)已破獲多起虛擬幣洗錢(qián)案件
根據(jù)湖南衡陽(yáng)縣公安披露的信息，“2021.9.15”專案組從劉某被詐騙780萬(wàn)元入手，深度研判，縝密偵查，2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢(qián)犯罪集團(tuán)，抓獲犯罪嫌疑人93人，搗毀洗錢(qián)、跑分窩點(diǎn)10余個(gè)，繳獲涉案手機(jī)、電腦100余臺(tái)，查封凍結(jié)涉案資金3億元，為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失780萬(wàn)元。
經(jīng)查，自2018年開(kāi)始，以犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團(tuán)伙先后在國(guó)內(nèi)多個(gè)城市聯(lián)系代收代付點(diǎn)，將涉詐涉賭等犯罪資金轉(zhuǎn)換為虛擬幣再變現(xiàn)為美元進(jìn)行洗白，最后利用國(guó)內(nèi)多家公司采用非法回匯的手段將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢(qián)金額高達(dá)400億元。
目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理之中。
近年來(lái)，我國(guó)已破獲多起虛擬幣洗錢(qián)案件：青海海西州公安局打掉利用虛擬貨幣“跑分”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，涉案資金流達(dá)5000余萬(wàn)元；內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局稀土高新區(qū)公安分局破獲一起利用虛擬貨幣跑分洗錢(qián)案，涉案流水高達(dá)8000余萬(wàn)……
根據(jù)公安部發(fā)布的消息，2021年，針對(duì)虛擬貨幣洗錢(qián)新通道，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲相關(guān)案件259起，收繳虛擬貨幣價(jià)值110億余元。
今年4月，公安部刑事偵查局局長(zhǎng)劉忠義在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，隨著打擊治理工作的不斷深入，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪出現(xiàn)了一些新變化、新特點(diǎn)。其中，從資金通道看，傳統(tǒng)的三方支付、對(duì)公賬戶洗錢(qián)占比已減少，大量利用跑分平臺(tái)加數(shù)字貨幣洗錢(qián)，尤其是利用USDT(泰達(dá)幣)危害最為嚴(yán)重。
持續(xù)打擊境內(nèi)虛擬貨幣交易炒作
9月26日晚，人民銀行發(fā)文稱，持續(xù)打擊境內(nèi)虛擬貨幣交易炒作，中國(guó)境內(nèi)比特幣交易量在全球占比大幅下降。嚴(yán)厲打擊非法集資，過(guò)去5年累計(jì)立案查處非法集資案件2.5萬(wàn)起。
虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)。多年來(lái)，我國(guó)持續(xù)加大打擊力度。
2021年9月，人民銀行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，全面禁止與虛擬貨幣結(jié)算和提供交易者信息有關(guān)的服務(wù)，從事非法金融活動(dòng)將被追究刑事責(zé)任。
該《通知》重申，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。開(kāi)展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、作為中央對(duì)手方買(mǎi)賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉嫌非法發(fā)售代幣票券、擅自公開(kāi)發(fā)行證券、非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)、非法集資等非法金融活動(dòng)，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締。對(duì)于開(kāi)展相關(guān)非法金融活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
《通知》強(qiáng)調(diào)，金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供賬戶開(kāi)立、資金劃轉(zhuǎn)和清算結(jié)算等服務(wù)，不得將虛擬貨幣納入抵質(zhì)押品范圍，不得開(kāi)展與虛擬貨幣相關(guān)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)或?qū)⑻摂M貨幣納入保險(xiǎn)責(zé)任范圍，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問(wèn)題線索應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告。
同時(shí)，參與虛擬貨幣投資交易活動(dòng)存在法律風(fēng)險(xiǎn)。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無(wú)效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關(guān)部門(mén)依法查處。
在《通知》發(fā)布前，人民銀行有關(guān)部門(mén)已就銀行和支付機(jī)構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問(wèn)題，約談了部分銀行以及第三方支付機(jī)構(gòu)。人民銀行有關(guān)部門(mén)指出，虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)擾亂經(jīng)濟(jì)金融正常秩序，滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。各銀行和支付機(jī)構(gòu)不得為相關(guān)活動(dòng)提供賬戶開(kāi)立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。各機(jī)構(gòu)要全面排查識(shí)別虛擬貨幣交易所及場(chǎng)外交易商資金賬戶，及時(shí)切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的資金交易特征，加大技術(shù)投入，完善異常交易監(jiān)控模型，切實(shí)提高監(jiān)測(cè)識(shí)別能力。
海外也在加大打擊虛擬貨幣洗錢(qián)行為
不僅我國(guó)，全球多個(gè)國(guó)家也在嚴(yán)厲打擊利用虛擬貨幣洗錢(qián)等犯罪行為。
今年2月，美國(guó)當(dāng)局逮捕了Morgan及其丈夫和共同被告人IlyaLichtenstein，指控這對(duì)夫婦涉嫌從加密貨幣交易平臺(tái)Bitfinex洗錢(qián)數(shù)十億美元。
印度執(zhí)法局今年8月表示，已經(jīng)凍結(jié)印度最大加密貨幣交易所WazirX的6.467億盧比(5484萬(wàn)人民幣)的銀行資產(chǎn)。印度執(zhí)法局發(fā)現(xiàn)，WazirX交易所積極協(xié)助約16家金融科技公司，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)加密資產(chǎn)的方式參與洗錢(qián)活動(dòng)。
為打擊利用虛擬貨幣洗錢(qián)的行為，多個(gè)國(guó)家已出臺(tái)或醞釀出臺(tái)相關(guān)法規(guī)。
9月23日，英國(guó)出臺(tái)了一項(xiàng)新的反洗錢(qián)法案，旨在賦予執(zhí)法機(jī)構(gòu)更大的權(quán)力，以扣押、凍結(jié)和收回用于洗錢(qián)、毒品等犯罪活動(dòng)的加密貨幣。
9月16日，美國(guó)白宮發(fā)布加密貨幣監(jiān)管框架，包括金融服務(wù)行業(yè)應(yīng)該如何發(fā)展以使跨國(guó)交易更容易，以及如何打擊數(shù)字資產(chǎn)中的欺詐行為等。
越南國(guó)家銀行今年8月也曾表示，將加強(qiáng)虛擬貨幣市場(chǎng)的監(jiān)管，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，正在全面研究是否將虛擬貨幣納入反洗錢(qián)法。
（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）