??中礦資源集團股份有限公司

證券代碼：002738?????證券簡稱：中礦資源????公告編號：2023-068號

債券代碼：128111?????債券簡稱：中礦轉(zhuǎn)債

(資料圖)

??????????????中礦資源集團股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??重要內(nèi)容提示：

段性閑置的自有資金購買風險等級為?PR1、PR2?的，由商業(yè)銀行、證券公司、保

險公司和公募基金發(fā)行的安全性較高、流動性較好、風險可控的理財產(chǎn)品。

內(nèi)上述額度可循環(huán)使用。授權(quán)期限自第六屆董事會第二次會議審議通過之日起

多種因素影響存在波動，不排除該項投資受到市場波動的影響，且短期投資的實

際收益不可預(yù)期。公司將積極落實管控制度和風險防范措施，審慎根據(jù)經(jīng)濟形勢

以及金融市場的變化適時適量的介入，提醒投資者充分關(guān)注投資風險。

??中礦資源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”)于2023年8月

財產(chǎn)品的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

??一、投資情況概述

??為提高公司階段性閑置自有資金的使用效率和現(xiàn)金資產(chǎn)收益，以及為公司與

股東創(chuàng)造更多的投資回報。

??公司投資購買理財產(chǎn)品總額度合計不超過?100,000.00?萬元人民幣。在有效期

??中礦資源集團股份有限公司

內(nèi)上述額度可循環(huán)使用。本次董事會審議通過的投資購買理財產(chǎn)品額度，不包含

第五屆董事會第三十一次會議審議通過購買銀行理財產(chǎn)品的?100,000.00?萬元人

民幣額度。

??為了控制風險，公司使用階段性閑置的自有資金在上述額度內(nèi)只能用于購買

信用評級較高、履約能力較強、風險等級為?PR1、PR2?的，由商業(yè)銀行、證券公

司、保險公司和公募基金發(fā)行的短期理財產(chǎn)品，資金最終受托方需為行業(yè)內(nèi)頭部

企業(yè)，主動管理規(guī)模（非貨幣）不小于?1,000.00?億元人民幣，且與公司不存在產(chǎn)

權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其它關(guān)系。不得直接投資

二級市場有價證券。

??授權(quán)投資期限自本次董事會審議通過之日起?12?個月內(nèi)有效。

??公司階段性閑置的自有資金。

??二、審議程序

??根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

???????????????????《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司本次

擬使用階段性閑置自有資金購買理財產(chǎn)品事宜已經(jīng)公司第六屆董事會第二次會

議和第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，公司獨立董事亦對該事項發(fā)表了明確同

意意見。本事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

??三、投資風險分析及風控措施

??（1）雖然理財產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格的評估，但金融市場受多種因素影響存在波

動，不排除該項投資受到市場波動的影響。

??（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期

投資的實際收益不可預(yù)期。

??（1）該業(yè)務(wù)開展以風險防范為首要目標，以資金安全及保持合理的流動性、

滿足公司日常運營資金周轉(zhuǎn)需求為主要原則，針對委托理財項目進行嚴格的風險

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控制。

??（2）公司董事會審議通過后，授權(quán)公司經(jīng)營層簽署相關(guān)合同文件，公司證

券事務(wù)部負責組織實施，并將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向、項目進展情況，

嚴格控制投資風險。

??（3）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以

聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

??（4）公司內(nèi)部審計部門定期進行審計核查。

??四、對公司的影響

常運營資金正常周轉(zhuǎn)和資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常

開展。

產(chǎn)收益，并能為公司與股東創(chuàng)造更多的投資回報。

??五、獨立董事意見

??經(jīng)核查，獨立董事認為：在保證公司日常經(jīng)營資金需求及本金安全的情況下，

公司使用階段性閑置的自有資金購買風險等級為PR1、PR2的，由商業(yè)銀行、證

券公司、保險公司和公募基金發(fā)行的安全性較高、流動性較好、風險可控的理財

產(chǎn)品，可以提高資金使用效率，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，沒有損害公司

股東的利益，特別是中小股東利益的情形。

??六、保薦機構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的事項已

經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，全體獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。公司履行了

必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

該事項有利于提高公司的資金使用效率，增加公司自有資金收益，為公司和股東

謀取更多的投資回報。

??七、備查文件

?中礦資源集團股份有限公司

置自有資金購買理財產(chǎn)品的核查意見。

?特此公告。

????????????????????????中礦資源集團股份有限公司董事會

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