湖南省委原常委張文雄2018年8月已被判刑，近日，澎湃新聞獲悉，張文雄妻子涂愛(ài)芳在其夫貪腐案落定后，通過(guò)民事訴訟追討上億“投資款”和“出借款”。
(資料圖)
此前，張文雄因犯受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，被判有期徒刑十五年。法院查明，在2004年下半年至2016年6月長(zhǎng)達(dá)12年的時(shí)間里，張文雄直接或者通過(guò)其妻子涂愛(ài)芳非法收受他人給予的財(cái)物共計(jì)折合人民幣2335萬(wàn)余元，另有共計(jì)折合人民幣5158萬(wàn)余元的財(cái)產(chǎn)不能說(shuō)明來(lái)源。
據(jù)法院公開(kāi)的信息，張文雄案被認(rèn)定的貪腐金額共計(jì)7493萬(wàn)余元，且贓款贓物已有大部分被追繳。
相關(guān)知情人士近日告訴澎湃新聞，涂愛(ài)芳提起的“追債”系列訴訟，在她和張文雄的親友間展開(kāi)。這些金額高達(dá)億元的資金糾紛，是借款還是投資，是合法收入還是非法利益？成為多次庭審的焦點(diǎn)。系列案件中，有的已有終審結(jié)果，有的正待二審落槌。
高官貪腐案背后的非法采砂案
2016年11月8日，中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站發(fā)布消息，湖南省委常委、宣傳部部長(zhǎng)張文雄涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，接受組織調(diào)查。岳陽(yáng)縣一家名為“灝東榮灣”的公司，也隨之進(jìn)入相關(guān)部門視野，當(dāng)?shù)鼐揭詾畺|榮灣公司涉嫌犯非法采礦罪進(jìn)行調(diào)查。
相關(guān)判決顯示，灝東榮灣公司股東馬高龍、程勇先后被捕或主動(dòng)投案，作為“影子股東”的張文雄妻子涂愛(ài)芳亦浮出水面。三人關(guān)系是：涂愛(ài)芳與程勇是親戚，馬高龍則是張文雄的親戚。“出事之前，三人關(guān)系非常好，在投資采砂前還一起合伙投資了其他項(xiàng)目。”知情人士稱。
經(jīng)岳陽(yáng)縣人民法院一審、岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院二審后，2018年9月，馬高龍、程勇被以非法采礦罪追究刑事責(zé)任。
中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公布的一、二審判決書(shū)認(rèn)定，灝東砂石公司法定代表人胡偉清與岳陽(yáng)縣簽訂了東洞庭湖砂石開(kāi)采權(quán)。2015年底，程勇得知胡偉清交納出讓金有困難，與馬高龍商議，由馬高龍出面找胡偉清商談合作采砂事宜。兩人與胡偉清最終約定：雙方合作成立灝東榮灣公司，灝東砂石公司將取得的岳陽(yáng)縣東洞庭湖砂石開(kāi)采權(quán)轉(zhuǎn)讓給灝東榮灣公司，后者與縣政府簽訂岳陽(yáng)縣東洞庭湖砂石開(kāi)采權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，由灝東榮灣公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，馬高龍負(fù)責(zé)交納河道砂石開(kāi)采權(quán)出讓款，開(kāi)采、銷售經(jīng)營(yíng)砂石所得由胡偉清與馬高龍平分。實(shí)際上，這種轉(zhuǎn)讓是非法和無(wú)效的。岳陽(yáng)縣政府最終并沒(méi)有與灝東榮灣公司簽訂采砂權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
2016年1月27日，灝東榮灣公司注冊(cè)成立，其中灝東砂石公司持股51%，馬高龍持股49%（其中程勇與涂愛(ài)芳各有10%的股份）。
刑事判決還認(rèn)定，馬高龍按照協(xié)議以灝東砂石公司的名義分別于2016年4月27日和5月3日向岳陽(yáng)市水務(wù)局交納河道砂石資源開(kāi)采權(quán)出讓款1.5億元，以灝東榮灣公司名義于2016年4月26日向岳陽(yáng)縣政府和岳陽(yáng)市水務(wù)局交納400萬(wàn)元押金。其中馬高龍出資7100萬(wàn)元，涂愛(ài)芳出資6800萬(wàn)元，程勇出資1500萬(wàn)元。
張文雄案發(fā)后，灝東榮灣公司非法采砂案也浮出水面。馬高龍、程勇等人因非法采礦而被追究刑事責(zé)任。同時(shí)，公安扣押在案的馬高龍、程勇以及灝東榮灣公司的非法所得6731萬(wàn)余元及孳息等也被判決沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
2018年7月31日，中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)曾刊文《“提籃子”，花樣百出的政商勾結(jié)》，其中寫(xiě)道：張文雄落馬后，在湖南岳陽(yáng)，一個(gè)涉及洞庭湖采砂、有著巨額利益輸送的貪腐鏈條逐漸浮出水面，而在這條貪腐鏈上，其妻涂愛(ài)芳在其中充當(dāng)權(quán)力掮客角色。從懷化到衡陽(yáng)，涂愛(ài)芳跟隨張文雄仕途履歷一路包攬、插手工程，兩人一人弄權(quán)，一人收錢，利用權(quán)力為“錢”開(kāi)路，在采砂權(quán)拍賣、市政工程承攬等方面大肆“提籃子”，為老板站臺(tái)打招呼，牟取巨額利益。
2018年8月16日，張文雄被廣西桂林中院以受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明兩罪，判處有期徒刑15年。法院查明，在2004年下半年至2016年6月長(zhǎng)達(dá)12年的時(shí)間里，張文雄直接或者通過(guò)其妻子涂愛(ài)芳非法收受他人給予的財(cái)物共計(jì)折合人民幣2335萬(wàn)余元，另，張文雄家庭財(cái)產(chǎn)和支出明顯超過(guò)合法收入，其對(duì)共計(jì)折合人民幣5158萬(wàn)余元的財(cái)產(chǎn)不能說(shuō)明來(lái)源。
桂林中院的通報(bào)顯示，張文雄到案后，能夠如實(shí)供述自己罪行，認(rèn)罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已大部分追繳。
妻子追討巨額投資、“借款”：訴訟標(biāo)的超1.5億
在張文雄案落定一年多后，涂愛(ài)芳發(fā)起了系列民事訴訟，追討多筆投資、“借款”，在馬高龍、程勇等親戚和當(dāng)年的親密合伙人之間掀起了一股“颶風(fēng)”。系列訴訟的標(biāo)的據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)超過(guò)1.5億元。
澎湃新聞獲得的裁判文書(shū)顯示，2020年3月，涂愛(ài)芳分別以合伙合同糾紛起訴馬高龍、程勇等人，以民間借貸糾紛起訴馬高龍等人（程勇為第三人），就其在上述非法采砂案中出資的6800萬(wàn)元，分為“投資1500萬(wàn)元”及“借款5300萬(wàn)元”兩起訴訟，進(jìn)行追討。
涂愛(ài)芳起訴稱，前述6800萬(wàn)元系2016年初馬高龍和程勇找到她，要求借款1.5億元，最后雙方口頭商定，6800萬(wàn)元資金中1500萬(wàn)元作為涂愛(ài)芳入股10%的出資，剩余5300萬(wàn)元作為馬高龍個(gè)人的借款，并約定按月息1.5分計(jì)付利息。此后，按馬高龍要求，原告分三次將6800萬(wàn)元支付至馬高龍指定的賬戶。其中，借給馬高龍的5300萬(wàn)元，已獲還本付息2200萬(wàn)元。
據(jù)此，涂愛(ài)芳訴請(qǐng)長(zhǎng)沙中院判令馬高龍、程勇賠償投資本金1500萬(wàn)元及資金占用費(fèi)1065萬(wàn)元；判令馬高龍償還其借款本金3389萬(wàn)余元及利息2172萬(wàn)余元。這兩起案件訴訟標(biāo)的共達(dá)8126萬(wàn)余元。在另一起訴訟中，涂愛(ài)芳起訴袁宇等，要求償還借款本金3000萬(wàn)元及利息4437萬(wàn)元，訴訟標(biāo)的7437萬(wàn)元。三起訴訟標(biāo)的總額達(dá)1.5563億元。
不過(guò)，涂愛(ài)芳的起訴并不順利。一個(gè)被查明的事實(shí)是：上述6800萬(wàn)元中有6000萬(wàn)元是直接從涂愛(ài)芳控制的馬高龍的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至灝東榮灣公司賬戶，800萬(wàn)元是借自袁宇，先轉(zhuǎn)至程勇賬戶，再由程勇轉(zhuǎn)給了馬高龍。
在涉及1500萬(wàn)元“投資款”的訴訟中，2021年3月29日，長(zhǎng)沙中院一審裁定駁回涂愛(ài)芳起訴；涂愛(ài)芳上訴至湖南高院。2021年8月10日，湖南高院二審裁定“駁回上訴，維持原裁定”。
湖南高院認(rèn)為，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)及查明的事實(shí)，人民法院生效刑事判決已認(rèn)定案涉采砂項(xiàng)目違法，并判決馬高龍、程勇犯非法采礦罪，對(duì)馬高龍、程勇及灝東榮灣公司的非法所得6731萬(wàn)余元及孳息等予以沒(méi)收。況且，案涉1500萬(wàn)元系從馬高龍賬戶轉(zhuǎn)出而非涂愛(ài)芳的賬戶轉(zhuǎn)出，除了各方當(dāng)事人陳述，并無(wú)其他證據(jù)可以證明馬高龍賬戶的資金系涂愛(ài)芳所有，也無(wú)其他證據(jù)證明該1500萬(wàn)元的具體來(lái)源。
涂愛(ài)芳對(duì)高院裁定不服，申請(qǐng)?jiān)賹彙?022年9月13日，湖南高院裁定“駁回涂愛(ài)芳再審申請(qǐng)”。
爭(zhēng)議焦點(diǎn)：借款還是投資？合法收入還是非法財(cái)產(chǎn)？
在案涉5300萬(wàn)元的民間借貸訴訟中，涂愛(ài)芳的訴求也被長(zhǎng)沙中院一審判決駁回。
長(zhǎng)沙中院認(rèn)為，案涉5300萬(wàn)元系從馬高龍賬戶轉(zhuǎn)出而非涂愛(ài)芳的賬戶轉(zhuǎn)出，除了各方當(dāng)事人陳述，并無(wú)其他證據(jù)證明馬高龍賬戶的資金系涂愛(ài)芳所有，也無(wú)其他證據(jù)證明該5300萬(wàn)元的具體來(lái)源。涂愛(ài)芳未能證明案涉5300萬(wàn)元確屬其自身財(cái)產(chǎn)，即現(xiàn)有證據(jù)不能證明涂愛(ài)芳與本案存在直接利害關(guān)系。遂駁回涂愛(ài)芳的起訴。
涂愛(ài)芳不服，上訴至湖南高院。
湖南高院認(rèn)為，因涂愛(ài)芳丈夫的刑事案件已經(jīng)作出生效刑事判決，沒(méi)有證據(jù)證明本案所涉款項(xiàng)已作為刑事案件犯罪金額予以認(rèn)定并進(jìn)行追繳，故該款引發(fā)的爭(zhēng)議仍屬民事案件審理范圍。2021年12月30日，湖南高院二審裁定該案發(fā)回重審。
2022年8月17日，長(zhǎng)沙中院重審作出一審判決。此次，長(zhǎng)沙中院采信馬高龍、程勇在非法采砂案中的供述，認(rèn)定馬高龍向涂愛(ài)芳借款5300萬(wàn)元及涂愛(ài)芳占股10%，判決馬高龍償還涂愛(ài)芳借款本金3100萬(wàn)元、利息2531.5萬(wàn)元。
對(duì)此，馬高龍不服，上訴至湖南高院。
馬高龍方認(rèn)為，他與涂愛(ài)芳、程勇是合作關(guān)系，原被告之間為非法采砂而共同籌措資金，不能被法律評(píng)價(jià)為合法行為，因而不存在合法的民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系，更無(wú)涂愛(ài)芳所主張的債權(quán)債務(wù)關(guān)系；生效刑事判決已認(rèn)定涂愛(ài)芳參與灝東榮灣公司非法采砂項(xiàng)目，出資金額為6800萬(wàn)元，馬高龍被認(rèn)定出資的7100萬(wàn)元里，有7000萬(wàn)元是他人出借，如果涂愛(ài)芳5300萬(wàn)元也系借給馬高龍，那么馬高龍出資應(yīng)該是12400萬(wàn)元，而不是7100萬(wàn)元。“刑事判決已經(jīng)查明并認(rèn)定包括該5300萬(wàn)元在內(nèi)的6800萬(wàn)元系涂愛(ài)芳的投資款，而非借款。”
在湖南高院的二審中，馬高龍方認(rèn)為，“這筆錢從馬高龍賬戶中轉(zhuǎn)出，也不是打到馬高龍的賬戶，原告方?jīng)]有就證明借貸關(guān)系成立的兩個(gè)要件‘借貸合意’和‘款項(xiàng)交付’完成舉證證明責(zé)任，而長(zhǎng)沙中院以馬高龍、程勇前后供述不一的刑事口供推斷并認(rèn)定借款事實(shí)，是錯(cuò)誤的。”
判決書(shū)顯示，涉案款項(xiàng)是投資還是借款，是合法收入還是非法財(cái)產(chǎn)，一直是法庭上的爭(zhēng)議焦點(diǎn)。
馬高龍方還認(rèn)為，涂愛(ài)芳向其主張的共8000多萬(wàn)巨額款項(xiàng)，如按涂愛(ài)芳所主張事實(shí)，該巨額財(cái)產(chǎn)要么涉及張文雄案遺漏金額，應(yīng)在張案中繼續(xù)予以追繳，要么涉及張文雄、涂愛(ài)芳遺漏的犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)移交相關(guān)部門繼續(xù)查處并追究刑事責(zé)任。
在涂愛(ài)芳提交的證據(jù)目錄中，涂愛(ài)芳表示：經(jīng)有關(guān)紀(jì)委、檢察和法院審查認(rèn)定，涂愛(ài)芳能說(shuō)明來(lái)源的家庭收入工資、稿費(fèi)、課酬等收入1057萬(wàn)余元，涂愛(ài)芳保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)收入2050萬(wàn)余元，兩項(xiàng)總計(jì)3100余萬(wàn)元。
澎湃新聞致電馬高龍，馬高龍表示，在長(zhǎng)沙中院就“5300萬(wàn)元借款”案作出改判后，他上訴至湖南高院，2022年11月，該案在湖南高院二審開(kāi)庭完畢后，目前尚未作出判決。
被涂愛(ài)芳起訴追討7000多萬(wàn)元的袁宇也表示，訴訟案件已于一個(gè)月前在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院一審開(kāi)庭，目前也沒(méi)宣判。